证券代码：0 0 2 5 2 3      证券简称：天桥起重      公告编号：2 0 2 3 -016

【资料图】

                   株洲天桥起重机股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开与出席情况

    （1）会议召开时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 9 日深

交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 5 月 9 日

    （2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研

发中心七楼会议室

    （3）会议召集人：公司董事会

    （4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

    （5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

    （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程

的有关规定。

  出席会议的股东及股东代表共计 12 名，代表有表决权股份数为 473,628,160 股，

占公司有表决权股份总数的 33.4332 %。

  （1）出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权股份数为

  （2）通过网络投票出席会议的股东共 6 名，代表有表决权股份数为 1,046,400 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0739 %。

  （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 名，代表有表决权股份数

为 54,946,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.8786 %。

大会。

  二、议案审议及表决情况

  经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

  表决情况：同意 473,487,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 473,487,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 473,487,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 473,487,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 473,548,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038 %。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,866,333 股，占出席本次股东大会中小

投资者有效表决权股份总数的 99.8544 %；反对 62,200 股，占出席本次股东大会中小

投资者有效表决权股份总数的 0.1132 %；弃权 17,800 股，占出席本次股东大会中小

投资者有效表决权股份总数的 0.0324% %。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 473,487,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：本议案已经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上

通过。

  表决情况：同意 473,487,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,805,833 股，占出席本次股东大会中小

投资者有效表决权股份总数的 99.7443 %；反对 140,500 股，占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的 0.2557 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资

者有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 473,487,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 348,788,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。关联股东中车产业投资

有 限 公 司 及中铝国际 工程股份有限公司已 回避表决，其所代表 的有表决权股份

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 938,900 股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的 86.9835 %；反对 140,500 股，占出席本次股东大会中小

投资者有效表决权股份总数的 13.0165 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资

者有效表决权股份总数的 0 %。关联股东中铝国际工程股份有限公司已回避表决，其

所代表的有表决权股份 53,866,933 股不计入该议案的中小投资者有效表决总数。

  表决结果：通过。

  本议案采取累积投票制，表决情况如下：

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：龙九文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：杨宇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：黄元政先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：郑正国先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：谭竹青先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：从鑫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：刘建军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  本议案采取累积投票制，表决情况如下：

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：杨艳女士当选为公司第六届董事会独立董事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：易宏举先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：谭永东先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：周奇才先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  本议案采取累积投票制，表决情况如下：

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：刘春雷先生当选为公司第六届监事会股东监事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：刘彬先生当选为公司第六届监事会股东监事。

  表决情况：同意 472,581,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 98.0956 %。

  表决结果：王佳女士当选为公司第六届监事会股东监事。

     三、律师出具的法律意见书

  湖南启元律师事务所律师文立冰、于书懿出席见证了本次股东大会，并出具了法

律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                           《上市公司股东大会规

则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集

人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

     四、备查文件

   《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2022 年度股东大会的

法律意见书》；

  特此公告。

                          株洲天桥起重机股份有限公司

                                         董事会

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